中捷縫紉機(jī)股份有限公司2012年第三次（臨時）股東大會決議

[中國童裝網(wǎng)] 證券代碼：002021 證券簡稱：中捷股份(3.63,0.08,2.25%)公告編號：2012-054

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司2012年第三次（臨時）股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、公司董事會于2012年11月20日、30日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于召開2012年第三次（臨時）股東大會的通知》、《中捷縫紉機(jī)股份有限公司關(guān)于召開2012年第三次（臨時）股東大會的提示性公告》。

　　2、本次股東大會無否決、修改提案的情況，亦無新提案提交表決；

　　3、本次股東大會審議通過的《關(guān)于公司2012年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》需按照相關(guān)程序向中國證監(jiān)會申報，并最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

　　一、會議召開和出席情況

　�。ㄒ唬┱匍_時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2012年12月5日（周三）下午13:30—15:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2012年12月4日—12月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012年12月5日上午9:30—11:30，下13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012年12月4日15:00—2012年12月5日15:00的任意時間。

　�。ǘ┈F(xiàn)場會議召開地點：浙江省玉環(huán)縣大麥嶼街道興港東路198號中捷

　　股份綜合辦公樓一樓會議室

　�。ㄈ┩镀北頉Q方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　�。ㄋ模┱偌耍汗镜谒膶枚聲谑宕危ㄅR時）會議決議召集

　�。ㄎ澹┈F(xiàn)場會議主持人：董事長李瑞元先生

　�。﹨⒓颖敬喂蓶|大會表決的股東及代理人共計136名，代表股份共計188，980，870股，占公司股份總數(shù)的33.28%。

　　其中，參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共計4名，代表股份共計 174，040，597股，占公司股份總數(shù)的30.65%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計132名，代表股份共計14，940，273股，占公司股份總數(shù)的2.63%。

　　公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員列席本次股東大會。北京市中咨律師事務(wù)所郭曉雷律師、王偉律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　本次大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決方式逐項審議以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　�。ㄒ唬⿲徸h討論《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意13，199，257股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的86.91%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)793，400股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.22%。

　�。ǘ┲痦棇徸h《關(guān)于公司2012年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

　　1、發(fā)行股票種類及面值

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　　3、發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　　4、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，868，126股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.73%；反對1，986，516股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.08%；棄權(quán)332，231股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.19%。

　　5、發(fā)行價格及定價原則

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　　6、限售期

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　　7、募集資金數(shù)額及用途

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　　8、公司滾存利潤分配的安排

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　　9、上市安排

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　　10、發(fā)行決議有效期

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　�。ㄈ⿲徸h討論《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　　（四）審議討論《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　�。ㄎ澹⿲徸h討論《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票之認(rèn)購協(xié)議的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　�。⿲徸h討論《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　�。ㄆ撸┲痦棇徸h《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)蔡開堅、中捷控股集團(tuán)有限公司、浙江中捷環(huán)洲供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司免于發(fā)出收購要約的議案》

　　1、提請股東大會批準(zhǔn)蔡開堅免于發(fā)出收購要約；

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　　2、提請股東大會批準(zhǔn)中捷控股集團(tuán)有限公司免于發(fā)出收購要約；

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　　3、提請股東大會批準(zhǔn)浙江中捷環(huán)洲供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司免于發(fā)出收購要約。

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　表決結(jié)果：同意12，867，026股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.72%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.86%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.41%。

　�。ò耍┲痦棇徸h《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　1、授權(quán)董事會負(fù)責(zé)制作、準(zhǔn)備、簽署與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的全部文件資料，包括但不限于申請報告、會議決議及其他相關(guān)文件；

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　　2、授權(quán)董事會向監(jiān)管部門履行本次非公開發(fā)行股票的申報核準(zhǔn)事宜；

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　　3、授權(quán)董事會根據(jù)實際情況、法律、法規(guī)、國家政策的規(guī)定或監(jiān)管部門的審核意見對本次非公開發(fā)行股票的申報文件進(jìn)行修改、完善；

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　　4、授權(quán)董事會根據(jù)股東大會審議通過的發(fā)行方案及中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)意見，最終確定本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行時機(jī)等具體事宜；

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　　5、授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票的存管、登記等相關(guān)事宜；

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　　6、授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票后的驗資手續(xù)；

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　　7、授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票后，對涉及注冊資本變更等公司章程的有關(guān)條款進(jìn)行修改并辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)；

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　　8、授權(quán)董事會決定聘請本次非公開發(fā)行股票的中介機(jī)構(gòu)，簽署與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的合同、協(xié)議和文件；

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　　9、授權(quán)董事會在本次非公開發(fā)行股票決議有效期內(nèi)，若有關(guān)發(fā)行政策發(fā)生變化，按照新的政策要求繼續(xù)辦理本次非公開發(fā)行股票事宜；

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　　10、授權(quán)董事會辦理除上述1—9項之外的與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的一切其他事宜；

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　　11、上述授權(quán)事項的有效期限自公司股東大會審議通過授權(quán)議案之日起12個月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　�。ň牛⿲徸h討論《董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的專項說明》

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　�。ㄊ⿲徸h討論《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意186，661，023股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.77%；反對1，194，216股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)1，125，631股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.60%。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中咨律師事務(wù)所郭曉雷律師、王偉律師出席會議并見證。

　�。ā侗本┦兄凶陕蓭熓聞�(wù)所關(guān)于中捷縫紉機(jī)股份有限公司2012年第三次（臨時）股東大會見證意見》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)）

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會會議決議和記錄

　　2、法律意見書

　　特此公告

　　中捷縫紉機(jī)股份有限公司董事會

　　2012年12月6日