外貿(mào)詐騙術(shù)大揭秘

[中國(guó)童裝網(wǎng)] 1.熟人“陷阱”

    許多外經(jīng)貿(mào)企業(yè),在資金缺乏、人才外流、信息不靈的情況下,往往通過(guò)熟人和朋友介紹業(yè)務(wù),而這些業(yè)務(wù)又在沒(méi)有證實(shí)其真實(shí)性的情況下,偏聽(tīng)偏信,把可靠度和可信度寄托在“熟人”和“友情”上，這些熟人往往以××高干的親戚，××外商的朋友，并以委托書相迷惑。

    2.代理“陷阱”

    在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，代理方式是目前欺詐風(fēng)險(xiǎn)“高發(fā)領(lǐng)域”，許多借權(quán)經(jīng)營(yíng)、掛靠經(jīng)營(yíng)，都是用代理方式來(lái)獲得外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的合法認(rèn)可。表現(xiàn)形式：在代理進(jìn)口中，委托人利用代理進(jìn)口合同騙取信用證項(xiàng)下貨物;在即期信用證中，騙取開證行付款，或在遠(yuǎn)期信用證中，承兌匯票后進(jìn)行貼現(xiàn)。在代理出口中，委托人與外商相互串通，在信用證中設(shè)置軟條款，騙取外經(jīng)貿(mào)企業(yè)信用證項(xiàng)下打包貸款。在代理進(jìn)料加工復(fù)出口中，委托人與外商以委托出口為誘餌，騙取外貿(mào)公司申領(lǐng)進(jìn)料加工登記手冊(cè)等。

    3.客戶“陷阱”

    現(xiàn)在各經(jīng)營(yíng)企業(yè)都在急切尋找客戶，正因?yàn)槿绱�，有些根本就沒(méi)有生產(chǎn)能力的中間人和生產(chǎn)廠為了謀取不正當(dāng)利益，他們抓住外貿(mào)公司這一心理，串通在一起，進(jìn)行聯(lián)合詐騙，向外貿(mào)公司介紹××客戶是如何的可靠，并拿出準(zhǔn)備好的證明客戶如何有實(shí)力的復(fù)印件(事實(shí)上很多是偽造的或是借用別的廠商的)進(jìn)行欺騙。外貿(mào)公司在未作任何調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，為抓客戶擴(kuò)展業(yè)務(wù)，輕信而致上當(dāng)。

    4.高利“陷阱”

    在許多業(yè)務(wù)信息源的傳播中，最誘人的當(dāng)然是獲得高利，取得豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，不論是來(lái)自哪個(gè)方面，設(shè)陷者總是將利潤(rùn)提得很高，同時(shí)又提出一些看似十分合理的要求和一些給對(duì)方可以讓步的條件，讓你一步一步進(jìn)人設(shè)置的陷阱。外貿(mào)公司在急功近利思想驅(qū)動(dòng)下，無(wú)論怎樣也不愿舍棄這筆難得的生意，放松了警惕性。

    5.好處“陷阱”

    有許多業(yè)務(wù)信息本身經(jīng)各種渠道引人外貿(mào)公司，一些推銷商和中間人，在外貿(mào)公司確定做該項(xiàng)業(yè)務(wù)前，為盡快達(dá)到成交和掌握主動(dòng)權(quán)之目的，往往對(duì)其業(yè)務(wù)人員以“好處作為誘餌，這些“好處”包括給百分之多少的回扣，或許諾另外的酬勞和待遇等。

    6.資金“陷阱”

    隨著銀行的商業(yè)化改制外貿(mào)公司的融資變得越來(lái)越困難，因此，許多企業(yè)一般在捕捉業(yè)務(wù)信息上，追求的是不動(dòng)資金的業(yè)務(wù)。而設(shè)陷者正是抓住了這一心態(tài)，而稱不需要?jiǎng)淤Y金，只需出具全套單據(jù)，資金由對(duì)方墊付，用簡(jiǎn)單的條件而誘使外貿(mào)公司上當(dāng)。

    7．合同“陷阱”

    合同陷阱是最常見(jiàn)的一種，設(shè)陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來(lái)引誘對(duì)方上當(dāng)，其表現(xiàn)形式為：①名片(騙)主體：合同當(dāng)事人一方?jīng)]有注冊(cè)資本，不能提供營(yíng)業(yè)證明、法人資格證明，僅只有個(gè)人名片，這種商人無(wú)法人資格，常以東南亞、港澳臺(tái)等地公司名片出現(xiàn)，并以中間商自居收取傭金。②變更條款：如變更合同主體條款;變更合同運(yùn)輸條款;變更支付條款。③不簽書面合同④利用條款。

    8．信用證“陷阱”

    信用證結(jié)算方式是國(guó)際貿(mào)易結(jié)算的主要方式，有些國(guó)外客戶為了蒙蔽外貿(mào)公司常常以可開立信用證來(lái)獲取信任，而有部分外貿(mào)公司往往在未了解對(duì)方信譽(yù)情況下，被信用證所“信任”，忽視采取防范措施。在信用證的內(nèi)容上設(shè)陷者在其信用證中規(guī)定一種條款，這種條款能否實(shí)現(xiàn)完全取決于開證人，受益人無(wú)論進(jìn)行何種努力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證“軟條款”進(jìn)行詐騙的“陷阱”。

    9．單證“陷阱”

    目前，在進(jìn)出口貿(mào)易的各個(gè)環(huán)節(jié)中，單證是經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的主要依據(jù)和憑據(jù)，正是這種特性，設(shè)陷者挖空心思，大做文章，真真假假，以假亂真，在外經(jīng)貿(mào)實(shí)踐中，設(shè)陷入一般在下列單據(jù)中制假較多：一是出口報(bào)關(guān)單;二是外匯水單;三是合同;四是匯票、本票;五是提單。還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符，使銀行因表面上單證相符無(wú)條件付款，從而達(dá)到欺詐目的，這是一種出現(xiàn)機(jī)率較高的欺詐方式。

    10．運(yùn)輸“陷阱”

    進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)輸環(huán)節(jié)的“陷阱”，是最不易讓人識(shí)破的，因?yàn)楹Ｑ筮\(yùn)輸和多式聯(lián)運(yùn)環(huán)節(jié)多、周期長(zhǎng)、手續(xù)繁雜，所以一些設(shè)陷者，大多以中國(guó)進(jìn)口大宗原材料或大宗國(guó)內(nèi)急需商品為名勾結(jié)信譽(yù)不好的小船東或運(yùn)輸代理商偽造運(yùn)輸提單騙取國(guó)內(nèi)貨款，而后逃之夭夭。還有的通過(guò)倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、租船合同欺詐、轉(zhuǎn)航欺詐、船東濫用免責(zé)條款欺詐、海上保險(xiǎn)欺詐等。

    11．結(jié)算“陷阱”

    在出口方面：現(xiàn)在許多不法商人，往往打著市場(chǎng)行情不好等幌子，并采用改證手法來(lái)拖延結(jié)算時(shí)間，如L/C出了幾批貨后改D/P、D/A，而一旦出口方接受了D/P、D/A遠(yuǎn)期付款方式或寄售方式后。實(shí)質(zhì)上不法商人等待貨物到港后，即申請(qǐng)拒付。還有的稱可開立信用證，但遲遲不開出，幾經(jīng)外貿(mào)公司催促，才告知“證已開出，可先發(fā)貨，此時(shí)船期臨近，待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符，只好改匯付。在進(jìn)口方面：對(duì)方則提出要外貿(mào)公司開證，以假進(jìn)口來(lái)進(jìn)行騙匯。在加工貿(mào)易方面：多則采用其他手法來(lái)設(shè)陷騙取資金。

    12．退稅“陷阱”

    在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中，退稅已是設(shè)陷的高發(fā)環(huán)節(jié)，設(shè)陷者往往抓住退稅率較高的出口商品，以不要退稅款為誘餌，蒙蔽外貿(mào)公司，使不少外貿(mào)公司上當(dāng)，還有的提出退稅要快或只要一半稅款，并要求外貿(mào)公司先墊付稅款，同時(shí)表示單據(jù)齊全沒(méi)有問(wèn)題。因?yàn)樵p騙人一般能提供增值稅發(fā)票(但是虛開的，手法使人難以識(shí)別)、繳款書等，所以使得外貿(mào)公司在心理上降低了防范意識(shí)。