國際貿(mào)易中的提單詐騙案及其防范

[中國童裝網(wǎng)] 偽造提單進(jìn)行詐騙的防范

    1977年，希臘貨輪"LORD Baron"號，自新加坡裝偽造了一張載20,000噸糖的提單向銀行結(jié)匯，拿到款走了。而索馬里政府就心安理得等侯著心目中的20,000噸糖的到來，但當(dāng)船抵港后發(fā)覺只有500噸，一怒之下降罪于船東，沒收了該輪，并把船長收監(jiān)。后來希臘政府通過領(lǐng)事出現(xiàn)交涉，索馬里政府亦不予理會，最后鑒于國際輿論及外交壓力，才迫使索馬里把船、人釋放，但船東已遭受到很大的損失，該船的船長亦在返抵希臘時心臟病發(fā)身亡，這樣一場無妄之災(zāi)就是由國際騙子一手造成的。

    諸如這類騙案的受騙對象大都是些第三世界的發(fā)展中國家，原因是：(1)他們買貨都喜歡用投標(biāo)的方式來獲得最低價，住住忽略了對于賣方的認(rèn)識，亂簽買賣合約，忽視對賣方的信用調(diào)查，就貿(mào)然開出信用證證給沒有“信用"的人。這樣就很容易被騙子所利用，騙子當(dāng)然可以輕易地以最低價中標(biāo)，因為他們幾乎不用成本。(2)第三世界國家大都對國際貿(mào)易不太熟悉，往住只以國際商會規(guī)定的三種基本單證(即賣方發(fā)票shippers Invoicce、裝船提單Shipped Bills of lading、保險單Insuran licy)為議付條件，為議付條件，亦使騙子們有可乘之機(jī)。

    針對上述兩點，受騙是完全可以避免的，方法是，(1)小心選擇賣家，對其信譽要有所了解，叫價最低的未必是理想的賣家，否則隨意向他人去買貨，只求低價，買家就有可能遭受損失。(2)信用證開出的議付條件，除了上述三種必須的基本單證之外，還須附加一些不容易被假冒的檢定文件，例如，由有名望的公證人或當(dāng)?shù)厣虝M織簽發(fā)的檢定證書或可規(guī)定只有駐當(dāng)?shù)厥桂^鑒證才能確定貨物已如數(shù)裝船等。

    利用期租(Time Charter)船的行騙及其防范

    這類詐騙主要是指國際詐騙犯只要付首期的租金(通常是15天或30天的租金)就可以以期租方式租入船舶，同時自己就以二船東的身份(disponent owner)以程租船的方式把船轉(zhuǎn)租出去，并要求付貨人預(yù)付運費，等到貨物裝妥船長簽發(fā)了已付運費的提單后，收到運費的二船東就溜之大吉或突然破產(chǎn)、倒閉，留下的只是原船東面對提單項下的責(zé)任。原船東于是就成了這類詐騙案的受害方，因為原船東的提單表明了他負(fù)有不可推卸的承運責(zé)任，盡管運費己被二船東騙走。在這種情況下，原船東要完成預(yù)定的航次，就要付很多的航次費用，如物料、燃油、工資、伙食、卸港費等等而其收到的首期或首二期的租金是且然不足以彌補(bǔ)這類開支的，但由于船東提單的存在，他就必須完成這一承運任務(wù)，否則就是違約．以下成是二個租家詐騙的國際著名案例。

    1960年香港船東所有的“Mandarin star”號貨輪，某次裝貨到日本大阪，將抵目的港時租船人公司突然宣布破產(chǎn)倒閉，船東再也收不到租金，于是就拒絕駛往大阪并要挾收貨人再付運費，否則就將貨物賣掉，收貨人拒不再付款，船東果真把船駛往香港，把貨卸岸入倉，并已與人洽妥價，準(zhǔn)備把貨賣掉．收貨人聞訊后成立即向香港法庭申請禁令，并向船東提出訴訟要求賠償一切損失，結(jié)果船東敗訴并輸?shù)靡粩⊥康夭⒁虼颂鴺亲詺ⅰ?br />
    又：1978年希臘貨輪 "siskina"號自歐洲運貨住沙特阿拉伯，在船長簽發(fā)了預(yù)付運費提單后，租船人公司倒閉，船東撒野不肯過蘇伊士運河，要求提單持有人再付運費。由于所裝貨物很昂貴，提單持有人不得已只能再付運費予船東;本來船東已收到足以完成航程的款項，但船東仍貪得無厭;仍將貨卸塞浦路斯(在當(dāng)?shù)匾〉梅ㄍソ罱勾瑬|將貨物賣掉是很困難的，而且黑市交易很多)，該輪后在返希臘入塢的途中沉沒。提單持有人平白遭受雙重?fù)p失。